OTS: PASS IT Consulting Group / Digitalisierte KYC-Prozesse: Kennen Sie Ihre ...

Donnerstag, 22.07.21 11:17
OTS: PASS IT Consulting Group / Digitalisierte KYC-Prozesse: Kennen Sie Ihre ...
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Digitalisierte KYC-Prozesse: Kennen Sie Ihre Kunden? (FOTO)

Aschaffenburg (ots) - Der PASS KYC Check ist ein branchenübergreifender

Online-Service zur Geldwäscheprävention und Verhinderung von

Terrorismusfinanzierung. Er prüft Personendaten gegen Sanktionslisten und

ermittelt politisch exponierte Personen - bedarfsgerecht, kostengünstig und auf

Knopfdruck.

Know your Customer (KYC): Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) Verpflichtete müssen

die Identität ihrer Kunden prüfen und zwar noch bevor sie eine

Geschäftsbeziehung eingehen. Wird die gesetzliche Sorgfaltspflicht nicht

beachtet, drohen den Unternehmen zum Teil empfindliche Strafen. Das betrifft

neben dem Finanzsektor u. a. auch den Bereich Kryptowährungen, Vermittler im

Kunsthandel, Miet- und Immobilienmakler, Lohnsteuerhilfevereine, Notare, Gold-

und Edelmetallhändler sowie Auktionshäuser.

Erfüllung der Sorgfalts- und Meldepflichten

Sicherheit bei der GwG-konformen Legitimationsprüfung von Kunden bietet der PASS

KYC Check - ein einfach zu bedienender Anti-Money-Laundering-Service, der mit

einer Suchmaschinenabfrage vergleichbar ist. Noch während des Verkaufsprozesses

erfolgt die Online-Prüfung, ob eine Person auf einer europäischen Sanktionsliste

steht oder zu den politisch exponierten Personen (PEP) zählt. Das Ganze

unkompliziert und immer tagesaktuell. Das Ergebnis steht im Anschluss als

PDF-Dokument zur Verfügung. Damit können Unternehmen den Nachweis führen, dass

sie ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen sind und die Aufzeichnungs- und

Aufbewahrungspflicht nach dem GwG erfüllen.

Volle Flexibilität

PASS entwickelte den KYC Check auf Basis seiner etablierten Bankenanwendung,

betrieben wird er in einem deutschen DSGVO-konformen Rechenzentrum. Er kann -

sollte der Bedarf über eine reine Abfragefunktion hinausgehen - um eine Anti

Money Laundering Software erweitert werden, die den gesamten KYC-Prozess der

Geldwäscheprävention und Betrugsvorbeugung abdeckt.

Je nach benötigtem Abrufvolumen stehen für den KYC Check verschiedene

Nutzungsmodelle bereit: Einzel- oder Sammelabfragen, Abfragen mit festem

Kontingent oder auch ein Abonnement mit monatlichem Kontingent.

Mehr Informationen zum KYC Check

(http://www.pass-consulting.com/software-consulting/it-applikationen/kyc-check)

Direkt zum KYC Check (https://kyc.pass-consulting.com/Identity/Account/Login)

Pressekontakt:

Katharina Wiederoder

- Presseabteilung -

Schwalbenrainweg 24

63741 Aschaffenburg

Telefon (0 6021) 3881 - 261

mailto:katharina.wiederoder@pass-consulting.com

http://www.pass-consulting.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/103108/4975396

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Quelle: dpa-AFX


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