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EQS-News: Lagunenstadt Ueckermünde AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Lagunenstadt Ueckermünde AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.04.2025 in Ueckermünde mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
05.03.2025 / 15:04 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Lagunenstadt Ueckermünde AG
Ueckermünde
HRB Nr. 5936
Einladung
Wir laden unsere Aktionäre zur
22. ordentlichen Hauptversammlung
am
Sonnabend, den 05.04.2025 um 11.00 Uhr
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im Rezeptionsgebäude der Lagunenstadt Ueckermünde AG, Zum Strand 2, 17373 Ueckermünde, ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024 sowie Bericht des Aufsichtsrates |
| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2024
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Das Ergebnis wird auf das Jahr 2025 übertragen.
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Antje Kesten vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Vorstand Antje Kesten wird für das Geschäftsjahr 2024 entlastet.
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates, bestehend aus Frau Conny Bültmann und Herrn Wolfgang Börner, für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Aufsichtsrat, bestehend aus Frau Conny Bültmann und Herrn Wolfgang Börner, wird für das Geschäftsjahr 2024 entlastet.
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| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtratsmitglieds Frau Kerstin Will für den Zeitraum 27.04.2024 bis zum 31.12.2024
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Aufsichtsrat Kerstin Will wird für das Geschäftsjahr 2024 entlastet.
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| 7. |
Verschiedenes (Beschlüsse finden zu diesem Tagesordnungspunkt nicht statt)
Sonstiges:
Zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die den Kaufpreis der Aktie und die Verwaltungsabgabe gezahlt haben.
Zusätzliche Anträge der Aktionäre können nur berücksichtigt werden, wenn sie bis zum 22.03.2025 bei der Lagunenstadt AG eingegangen sind.
Die Bilanz und der Lagebericht werden ab dem 05.03.2025 in den Räumlichkeiten der LU AG zur Einsichtnahme durch die Aktionäre ausgelegt.
Bitte reservieren Sie rechtzeitig Ihre Wohnung.
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Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Sollte Ihnen die Teilnahme nicht möglich sein, bitten wir Sie, eine vertrauensvolle Person zu bevollmächtigen. Nach der HV laden wir die Aktionäre noch zu einem kleinen Imbiss ein.
Ueckermünde, 25.02.2025
Lagunenstadt Ueckermünde AG
Vorstand
Antje Kesten
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05.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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